Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "ТЕХНОСТРОЙЭКСПОРТ"
: ОАО ВО "Техностройэкспорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123557, Москва, ул.Пресненский вал, дом 27, строение 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739426945
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705004590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705004590/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Утверждение даты проведения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2022 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
2. Рассмотрение предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров. Принятие решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур в Совет директоров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
3. Рассмотрение предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов в
ревизионную комиссию. Принятие решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур в ревизионную комиссию.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу N 1.
Решение принято.
Провести общее собрание акционеров 28 июня 2023 года.
По вопросу N 2.
Решение принято.
Утвердить кандидатуры Бишова А.И., Величко Г.В., Водяницкого А.Н., Зубаревой О.В., Рубаненко А.И., предложенные акционерами, для избрания в новый состав Совета Директоров ОАО ВО "Техностройэкспорт" на очередном годовом собрании акционеров ОАО ВО "Техностройэкспорт".
По вопросу N 3.
Решение принято.
Утвердить предложенные акционерами кандидатуры Власовой Н.А., Сечкиной О.Н., Сторожевой А.И. для избрания в новый состав Ревизионной комиссии на очередном общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2022 году.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 31 января 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2023 г., N 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 73-1"П"-3208), дата государственной регистрации 08.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ВО "Техностройэкспорт"
__________________ Величко Г.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.01.2023г. М.П.